КриптоСпец

Подробные кейсы, обучающие материалы и опыт ведущих специалистов на нашем портале

    Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Как проверить чистоту биткоина перед тем, как совершить сделку

    Вопрос проверки криптовалютных кошельков обычно возникает после серьезных финансовых потерь. В чем заключается опасность «грязных» активов, как защитить от них свой кошелек и проверить биткоин на чистоту — расскажем в этой статье.

    В чем опасность «грязных» активов

    Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение. Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы. Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками.

    Какие адреса и активы называются «грязными»

    Блокчейн-технологии могут использоваться в даркнете. Так криптовалюта становится средством расчета при реализации наркотиков, оружия и поддельных документов, а также для финансирования другой нелегальной деятельности. Заключив сделку с тем, кто принимал участие в этом криминальном бизнесе, вы в некотором роде становитесь соучастником преступления. Именно такие виртуальные кошельки и криптоактивы называют грязными. В этом случае криптовалюта может повиснуть у вас «мертвым грузом», так как никто не захочет иметь дела с таким кошельком. Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Прежде чем приобрести машину, новый владелец хочет знать, не находится ли она в угоне, а также получить достоверную информацию о ее пробеге и владельцах, в руках которых она побывала. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Механизм проверки

    Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось. Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма. Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС. Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются: Сервисы, которые используются в даркнете; Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем; Миксеры — сервисы для отмывания денег. Как подозрительные помечаются: Обменники и биржи без регистрации KYC/AML; Монеты, полученные из криптовалютного банкомата; Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии. Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.

    «Если мы говорим о безопасности криптопользователя, то принимать активы, которые взаимодействовали с Bitzlato не более рискованно, чем с любого другого кошелька. В таких случая всегда нужно быть осторожным так же, как и при работе с традиционными финансами. Обмен в обменниках без обязательного KYC может быть рискованным. Но риск этот процесс представляет в первую очередь для государства, так как оно не может контролировать этот процесс. Для пользователя же не имеет значения, торгует он с верифицированным пользователем или нет. Необходимо лишь торговать на проверенных площадках, остерегаться «чересчур заманчивых» предложений от новых платформ и всегда соблюдать минимальные правила финансовой безопасности. Наша площадка гарантирует безопасный обмен с любым пользователем, а верифицированный он или нет — не имеет никакого влияния на безопасность». Комментарий от СЕО Bitzlato Михаил Лунев.

    AMLBot — сервис для проверки криптокошельков

    Один из самых популярных сервисов для проверки биткоин кошелька — AMLBot. Он был создан в 2019 году и по заверению разработчиков, соответствует всем международным требованиям. Интерфейс AMLBot можно перевести на русский, украинский, китайский или тайский языки. Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС. Алгоритм AMLBot в реальном времени анализирует более 10 тыс. открытых источников и порядка 2,5 тыс. спам-адресов. Для проверки кошелька нужно зарегистрироваться по почте.

    Как использовать AMLBot для проверки

    Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%. Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы. Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.

    Заключение

    Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV. Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик. AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами. KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции. Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Прежде чем приобрести машину, новый владелец хочет знать, не находится ли она в угоне, а также получить достоверную информацию о ее пробеге и владельцах, в руках которых она побывала. Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение. Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы. Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками. Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются: Какие адреса и активы называются «грязными» Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Как проверить биткоин-кошелек

    Биткоин-кошелек – адрес, на котором хранятся электронные деньги. К нему привязан физический накопитель (диск или компьютер). Но если вы не занимаетесь майнингом и храните сбережения на криптовалютной бирже, вам эти нюансы не понадобятся.

    Чтобы проверить биткоин-кошелек, достаточно будет войти в аккаунт. В этой статье мы рассмотрим оба случая. Но перед этим нужно узнать Bitcoin адрес. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Чем отличается номер Bitcoin-кошелька от адреса

    Адрес – это случайно сгенерированный код из латинских символов верхнего и нижнего регистра и цифр. В начале кода всегда стоит либо 1, либо 3. Этот идентификатор нужен, чтобы узнать отправителя и получателя. Так как криптовалюты, и биткоин в частности, задумывались как анонимное платежное средство, набор символов заменяет имя, электронную почту или логин. Номер – аналог логина для входа, чтобы проверить баланс биткоин. Он отправляется на почту при регистрации.

    Как узнать адрес

    Для начала нужно скачать специальное расширение для синхронизации с blockchain. info, например, Bitcoin Core. Далее – просто заходим в раздел Exchanges и нажимаем на кнопку «Получить». Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Проверка баланса

    Если вы беспокоитесь за сохранность средств, лучший способ хранения btc – напрямую. С бирж часто по тем или иным причинам утекают средства: взломы, кражи со стороны сотрудников, технические ошибки и так далее. Даже такие крупные биржи, как Binance, Coincheck и другие прокалывались в этом. Чтобы узнать баланс по адресу биткоин-кошелька, достаточно ввести ряд из 27-34-х и проверить на сайте chain. so. Вводим и получаем отчет: баланс, количество транзакций и другие данные. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Есть и другие сайты. Например, blockchain. com/explorer. Кстати, если у вас есть браузер Tor, вы можете проверить прямо в адресной строке, и поисковик покажет вам баланс.

    Биткоин Webmoney

    С недавнего времени Webmoney поддерживает биткоин (валюта WMX). Чтобы проверить баланс, достаточно открыть WM Keeper (скачанную или онлайн-версию), войти в аккаунт через мобильный телефон и посмотреть информацию по балансу. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Проверка биткоин-баланса на бирже

    Платформы вроде Binance позволяют хранить биткоин у себя на аккаунте. Фактически электронные деньги будут храниться либо на физическом хранилище биржи, либо не будут храниться нигде. В Японии и Южной Корее ввели стандарты, согласно которым каждая торгуемая единица должна быть подкреплена, однако некоторые площадки до сих пор торгуют криптовалютами. В любом случае ваш персональный баланс можно проверить в личном кабинете, либо в разделе торгов (зависит от интерфейса криптобиржи).

    Как проверить аккаунт Localbitcoins

    Localbitcoins можно вынести отдельно, так как этот сайт нельзя назвать полноценной биржей. Здесь вы не сможете торговать самостоятельно или обменивать пары криптовалюта-криптовалюта. Можно только найти покупателя или продавца биткоинов и заключить с ним сделку напрямую. Итак, вводим логин и пароль. Видим в правом верхнем углу панель. Нажимаем на эту кнопку.Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно Там выскакивает окошко, где вы можете проверить данные об аккаунте. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно Баланс на моем аккаунте замазан красным.

    Управление кошельками Bitcoin

    Управлять своими аккаунтами можно через расширение для blockchain. info. Все доступные функции отображаются в личном кабинете

    Почему адрес bitcoin wallet меняется, и как его проверить

    Одни типы bitcoin wallet поддерживают эту функцию, другие нет. К примеру, у пользователей Coinbase и Blockchain он меняется автоматически после каждой совершенной операции по счету, даже входящей. Поэтому если вам периодически поступают транзакции, будет сложно усмотреть. Зачем это делается? Есть несколько причин: Для сохранения конфиденциальности, ведь если он не будет меняться, ваши транзакции будет легче отследить.

    В целях защиты от хакерских атак. Постоянная автозамена усложняет злоумышленникам работу.

    Чтобы проверить адрес биткоин-кошелька – зайдите на blockchain. info и перепроверьте.

    Бумажные биткоин-хранилища

    Биткоинов не существует в оффлайне. Существуют только монеты, имеющие мало общего с цифровым оригиналом, и купюры с QR-кодом, но они лишь помогают быстрее провести транзакцию через интернет. А под бумажными кошельками подразумеваются распечатки с приватным кодом. Такие бумажные хранилища помогают не потерять доступ. Телефон можно потерять, ноутбук залить чаем, онлайн-хранилище взломают, а вот бумажная распечатка, закрытая в сейфе (или просто спрятанная среди документов) выглядит надежно. Так можно сберечь проверочный адрес Bitcoin-кошелька.

    Как сгенерировать бумажный биткоин-кошелек

    Есть несколько сервисов, которые помогают быстро создать бумажный файл. Один из таких – Bitaddress. org. Так как сайт генерирует не только 34-значный шифр, но и ключ, важно проверить безопасность. Вы ведь не можете быть уверены в том, что программа не выдает заранее подготовленные наборы цифр, чтобы потом пользоваться вашими данными? На Bitaddress вы сами создаете код, водя курсором мышки по экрану. Сайт работает в оффлайне, то есть вы можете начать генерировать ключ после отключения интернета, просто заранее загрузив страницу. Выглядит это так: Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно Зеленый пунктир – след от курсора. Непонятный набор цифр – код, генерируемый на основе координат.

    По достижению 100% получится бумажный биткоин-файл такого вида: Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно Адрес и ключ были сгенерированы за полминуты. Можете проверить сами. На момент написания статьи на них ничего нет, но можете проверить биткоин-адрес – вдруг кто-то положил пару-тройку биткоинов))

    Чтобы проверить адрес биткоин-кошелька – зайдите на blockchain. info и перепроверьте.

    Чем отличается номер Bitcoin-кошелька от адреса

    Адрес – это случайно сгенерированный код из латинских символов верхнего и нижнего регистра и цифр. В начале кода всегда стоит либо 1, либо 3. Этот идентификатор нужен, чтобы узнать отправителя и получателя. Так как криптовалюты, и биткоин в частности, задумывались как анонимное платежное средство, набор символов заменяет имя, электронную почту или логин. Номер – аналог логина для входа, чтобы проверить баланс биткоин. Он отправляется на почту при регистрации. Для начала нужно скачать специальное расширение для синхронизации с blockchain. info, например, Bitcoin Core. Далее – просто заходим в раздел Exchanges и нажимаем на кнопку «Получить». Почему адрес bitcoin wallet меняется, и как его проверить Такие бумажные хранилища помогают не потерять доступ. Проверить биткоин адрес на чистоту бесплатно

    Источники:

    http://maff. io/kak_proverit_chistotu_bitkoinahttp://kurs-bitcoina. ru/proverit-bitcoin-koshelek/